São Paulo, 28 de maio de 2017 - Bom Dia - Seu IP: 23.20.179.211

Prevenção à lavagem de dinheiro

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Sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro n.° 9613/98 alterada pela Lei 12.683/12

A obrigatoriedade de prestar informações de "INOCORRÊNCIA". Clique aqui.



        Todos os inscritos estão submetidos a norma legal, sejam inscritos PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA.

Não inscritos, como por exemplo CONSTRUTORAS, devem cadastrar seus dados para que suas declarações sejam reconhecidas diretamente no site do COFECI (clique aqui).

Para cadastramento dos dados, não há despesa ou qualquer custo adicional para tal providência.

Toda e qualquer providência contida na Resolução COFECI n.° 1.336/2014, deverá ser tratada diretamente no website do COFECI (www.cofeci.gov.br).

Nenhum pedido de informação deverá ser dirigido diretamente ao COAF, somente ao COFECI ou ao CRECISP.

Todas as providências ligadas ao COAF, serão no site do COFECI com eventual redirecionamento através de link automático ao site do mesmo.

A DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA somente será passÍvel de multa após 31 de Janeiro do ano vigente.

Não haverá autuações pelo não cumprimento da declaração no ano de 2015 referente ao ano do exercÍcio de 2014.

Poderão também realizar a entrega da DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA por e-mail através do endereço eletrônico cofeci@cofeci.org.br ou através do CRECISP pelo e-mail diretoria@crecisp.gov.br.

Observações:

- Informações sobre assuntos relativos a lei 9613/1998, alterada pela lei 12.683/2012, somente poderão ser requeridas ao COFECI, através de e-mail cofeci@cofeci.gov.br.

- Nenhuma informação será fornecida através de contato telefônico.

- Nenhuma informação deverá ser dirigida diretamente ao COAF.


CRECISP :: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região
Rua Pamplona, 1200 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP 01405-001
CNPJ 62.655.246/0001-59